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四川岷江水利电力股份有限公司 2013 年年度报告 四川岷江水利电力股份有限公司 600131 2013 年年度报告  四川岷江水利电力股份有限公司 2013 年年度报告 重要提示 、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带 的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 涂心畅 因公出差 徐腾 董事 王涛 因公出差 徐腾 董事 叶建桥 因公出差 张有才 三、瑞华会计师事务所特殊普通合伙为本公司出具了标准无保留意见的 审计报告。 四、公司负责人张有才、主管会计工作负责人朱德彬及会计机构负责人会 计主管人员胥执勇声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。  五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:经瑞华会 计师事务所特殊普通合伙审计,公司 2013 年度实现归属于上市公司股东的净 利 润 为 -162,077,577.53 元 , 加 上 年 初 归 属 于 上 市 公 司 股 东 未 分 配 利 润 174,521,021.04 元,减去 2013 年分配的现金股利 25,206,257.75 元,2013 年末归属 于上市公司股东未分配利润为-12,762,814.24。由于公司累计未分配利润为负数。 为保持公司的持续发展,给股东带来长期持续回报,综合考虑公司目前的财务状 况及未来年度恢复泥石流受损资产的资金需求,公司第六届董事会第九次会议审 议公司 2013 年度不向股东分配利润,也不进行资本公积转增股本。分配预案需提 交公司股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的 实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 2  四川岷江水利电力股份有限公司 2013 年年度报告 目 录 第节 释义及重大风险提示???????????????????4 第二节 公司简介????????????????????????5 第三节 会计数据和财务指标摘要?????????????????8 第四节 董事会报告???????????????????????10 第五节 重要事项 ???????????????????????26 第六节 股份变动及股东情况???????????????????42 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况???????????49 第八节 公司治理 ???????????????????????58 第九节 内部控制 ???????????????????????62 第十节 财务会计报告 ?????????????????????64 第十节 备查文件目录 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 6 9 3  四川岷江水利电力股份有限公司 2013 年年度报告 第节 释义及重大风险提示 、释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、岷江水电、公司 指 四川岷江水利电力股份有限公司 阿坝州 指 阿坝藏族羌族自治州 元、万元 指 人民币元、人民币万元 二、重大风险提示: 本公司已在报告中描述存在的风险,请查阅董事会报告中公司未来发展的讨 论与分析中可能面临风险的内容。 4  四川岷江水利电力股份有限公司 2013 年年度报告 第二节 公司简介 、 公司信息 公司的中文名称 四川岷江水利电力股份有限公司 公司的中文名称简称 岷江水电 公司的外文名称 Sichuan Minjiang Hydropower co.,ltd 公司的外文名称缩写 SMHC 公司的法定代表人 张有才 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 肖劲松 魏荐科 联系地址 四川省都江堰市奎光路 301 号 四川省都江堰市奎光路 301 号 电话 028-80808131 028-80808131 传真 028-80808132 028-80808132 电子信箱 xjs600131263.net weijianke263.net 三、 基本情况简介 公司注册地址 四川省汶川县下索桥 公司注册地址的邮政编码 623000 公司办公地址 四川省都江堰市奎光路 301 号 公司办公地址的邮政编码 611830 公司网址 www.mjsdgs.com 电子信箱 mjsdgsmjsdgs.com 四、 信息披露及备置地点 5  四川岷江水利电力股份有限公司 2013 年年度报告 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券日报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 四川省都江堰市奎光路 301 号董事会办 公司年度报告备置地点 公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 岷江水电 600131 六、 公司报告期内注册变更情况 基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 二 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 1998 年年度报告公司基本情况。 三 公司上市以来,主营业务的变化情况 2006 年公司第次临时股东大会通过并经登记机关核准,公司主要经营范围由 原来的供水、发电、售电、水产养殖及水利水电机电安装、建筑施工和磷化工系列 产品等变更为电力生产、电力购售。 四 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 1、公司自 1998 年 4 月上市至 2002 年 6 月,公司控股股东为阿坝州水利资产经 营公司。 2、2002 年 6 月,四川省电力公司通过全资收购公司原控股股东阿坝州水利资 产经营公司,间接持有公司 8484.3 万股股份,占公司总股本的 28.61,并将其更 名为阿坝州水利电网资产经营公司,从而使公司控股股东自 2002 年 6 月至 2011 年 3 月为阿坝州水利电网资产经营公司。 3、2011 年 3 月,公司原控股股东阿坝州水利电网资产经营公司将其持有公司 12057.8132 万股及尚未偿还的股权分置改革中代垫的 18.9619 万股股份合计 6  四川岷江水利电力股份有限公司 2013 年年度报告 12076.7751 万股全部无偿划转给四川省电力公司。 4、2013 年 11 月,公司控股股东四川省电力公司将名称变更为国网四川省电力 公司,变更后,国网四川省电力公司持有本公司股份数量120,578,132 股和持有 本公司股份的比例23.918不变。 七、 其他有关资料 名称 瑞华会计师事务所特殊普 通合伙 北京市东城区永定门西滨 公司聘请的会计师事务所名称境内 办公地址 河路 8 号院 7 号楼中海地产 广场 5-11 层 签字会计师姓名 徐铣才 刘雄 名称 兴业证券股份有限公司 报告期内履行持续督导职责的保荐机 构 办公地址 签字的保荐代表 人姓名 福建省福州市湖东路 268 号 雷亦 持续督导的期间 股改期间 八、其他 公司投资者关系管理专责:吴颖 联系电话:028-80808131 7  四川岷江水利电力股份有限公司 2013 年年度报告 第三节 会计数据和财务指标摘要 、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 主要会计数据 单位:元 币种:人民币  本期比上 主要会计数据 2013 年 2012 年 年同期增 2011 年 减 营业收入 771,759,619.53 804,986,600.30 -4.13 671,146,456.89 归属于上市