公司创立大会会议通知、认股授权委托书.doc

创立大会会议通知
创立大会会议通知(公告)
各位认股人:
兹定于________年____月____日____时在____省____市____区____街____号____楼____室召开____股份有限公司创立大会,会议的主要议题有:
1审议发起人关于公司筹办情况的报告;
2讨论、修改、通过公司章程;
3选举董事会成员并决定其报酬;
4选举监事会成员并决定其报酬;
5审核公司设立费用;
6审核发起人现物出资。
公司法规定,创立大会应有代表股份总数二分之一以上认股人出席,方可举行,故请认股人积极参加。
参加大会的认股人凭缴纳股款收据及身份证或法人委托书到大会秘书处领取入场券,凭入场券出席大会。不能出席大会的认股人,可委托代理人出席大会。代理人凭授权委托书到大会秘书处领取入场券,凭入场券入场。出席会议者食宿费、交通费自理。
大会秘书处设在____省____市____区____街____号____楼____室。
邮政编码:____电话:____
联系人:____
接待时间:自________年____月____日起每天上午____点至下午____点。
____股份有限公司
发起人代表A
(签名盖章)
年 月 日
文书要点
设立股份公司,要召开创立大会。创立大会会议通知就是向各股东发出的会议通知。会议通知可以直接送达股东个人,也可以通过公告形式送达。
根据《公司法》规定,创立大会应有代表股份总数三分之二以上认股人出席,方可举行。因此,发起人应尽量将会议通知送达给认股人,认股人亦应积极参加,以保证创立大会能如期举行。
特别提示
制作创立大会会议通知应注意的问题是:
(1)要明确会议时间、地点、会议主要议题及其会议议程。
(2)要明确参加会议人员的有效条件,即认股人的身份证、缴纳股款凭证等。如果认股人不能亲自出席会议,可以委托有民事行为能力的人作为代理人出席,被委托人应持委托人的授权委托书参加会议。
(3)要写明创立大会发起人的联系人、电话等内容,以便于认股人与其联系、询问。
授权委托书
授权委托书
兹委托_________先生(女士)为我的代理人,出席_____股份有限公司创立大会并行使下列权限:
就大会所有议题(就大会_____、_____议题)发言并参加表决。
参加表决时,对所有议案均投赞成票(对议案投赞成票,对_____议案投反对票;对_____议案投赞成票还是反对票,由代理人自行决定)。
代理期限:自委托日起至创立大会闭会止。
委托人认购股份数为_____股。
认股人:(签名盖章)
年 月 日
文书要点
认股人因故不能亲自参加创立大会时,可以委托他人代其出席。被委托人以委托人名义参加创立大会,其表决权对委托人产生相应的法律效力。被委托人出席会议应有委托人的亲笔授权委托书。
特别提示
授权委托书应写明被委托人姓名、权限及其法律后果的承担、代理期限以及委托人认购的股份数。