红太阳酒业部门管理制度.doc

部门管理项目文件
项目名称: 红太阳酒业销售公司管理制度
项目发起人:
项目负责人:
文件编号:
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页数:
生效日期:
负责部门: 公司办公室
涉及部门: 公司各部门
编制 日期
审核 日期
批准 日期
1、行政管理制度
2、办公设备使用制度
3、考勤制度
4、员工聘用制度及使用合同
5、绩效考核制度
6、请假休假制度
7、迁调制度
8、员工解职管理制度
9、薪资管理制度
10、员工行为规范
11、总经理办公室主任岗位职责
12、办公室文秘岗位职责
13、客服人员工作规范
14、员工培训制度
15、企划部人员岗位职责
16、仓储物流主管工作职责
17、仓库管理员工作职责
18、财务部经理工作职责
19、出纳工作职责
20、财务管理制度
行政管理制度
第一章 总则
第一条 为了强化公司内部管理,完善行政管理机制,监理规范化的管理制度,提高行政管理水平与工作效率,使公司各项行政工作有章可循,照章办事,创造一个严谨、高效、宽松、和谐的工作环境,特制定本制度。
第二章 文件管理制度
第一条 公司文件,由总经办负责起草审核,公司总经理签发。
第二条 文件签发后,总经办安排打印,打印后送回起草部门校对,校对无误后方可复印、盖章。打印的文件。均需有文号、主题词、份数、发送部门,以及拟稿人、打印人、审核人、签发人。
第三条 文件原稿,由总经办分类整理归档备查。
第四条 文件统一由总经办人员发送,将文件内容、报送日期、部门或在本地所属公司等事项登记清楚,并由接件人签收;域外所属公司采取邮寄方式送达(急件先以传真告知)。
第五条 外来文件,由总经办负责签收,并于接件当日,按文件的要求发送给有关部门,不得积压误期;属于急件的,应在接件后立即送达。
第六条 文件立卷与归档。总经办应及时按照内容、项目、文号顺序、分门别类地将文件整理归档,归档文件必须齐全,并编制目录、登记号码,不得出现漏号、漏页。
第三章 档案管理制度
第一条 归档范围:
公司的规划、年度计划、统计资料、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等,具有参考价值的文件资料。
第2条档案管理,要指定专人负责,明确责任,保证原始资料及单据齐全完整,密级档案必须保证安全。
第3条档案的借阅与索取:
1、副总经理、总经办主任借阅非密级档案,可通过档案管理人员办理借阅手续,直接提档;公司其他人员需借阅档案时,必须经主管副总经理批准,并办理借阅手续。
2、凡属密级档案,必须由总经理批准后,方可查阅。
3、借阅的档案,必须爱护,保持整洁,严禁涂改,注意安全和保密,严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失。如确属工作需要摘录和复印,一般内部档案,经总经办经理以上级别的领导批准后,便可摘录和复印;凡属密级档案,必须由总经理批准后,方可摘录和复制。
第4条档案的销毁:
1、任何组织和个人,未经允许,无权随意销毁公司档案材料。
2、若按规定需要销毁时,一般内部档案,经行政副总经理批准后销毁;凡属密级档案,必须经总经理批准后方可销毁。
3、经批准销毁的公司档案,档案人员要认真填写、编制销毁清单、由专人监督销毁。
第四章 印章管理
第一条 公司及所属各部门和企业的印章(含行政公章、财务专用章、合同专用章等)。必须按规定严格管理,严禁违章使用。实行专人保管、有部门负责人以上级别领导审批和使用登记的制度。
第二条 公司的行政公章,由总经办专人保管;财务印鉴、专用章,由财务部专人保管;公司的合同专用章,由营销中心专人保管;各职能部门的公章,由各部门自行保管。
第三条 印章的使用:
1、公司财务报表、税务申报表的公章使用权,由财务部负责人审批。
2、公司日常事务所涉及的公函和介绍信的公章使用权,由总经办主任审批。(承担经济、政治责任的除外)
3、公司对外行政事务的公章使用权,由总经理审批,总经理不在时,由行政副总经理审批。
第四条 除特殊情况外,严禁任何员工随身携带各种印章外出办事;印章保管人和审批人若因故不在,须授权其他人审核办理。
第5条印章使用登记簿必须妥善保管,归档长期保存以备查验。
第6条违反印章保管、使用规定,视情节和后果,追究当事人的行政与经济责任;情节严重,触犯刑律者,提请司法机关,依法追究其法律责任。
第五章 办公用品管理
第一条 为了合理使用办公用品,杜绝浪费现象发生,办公用品由总经办统一购买、核发,任何人私自购买、都不予以报销。购买金额在300元以内,由总经办主任审批;购买金额在300~3000元之间,由分管行政的副总经理审批;购买金额在3000元以上的,由总经理审批。
第二条 各部门若需购置贵重办公用品,事先应填写《办公用品申购表》,经总经办核准后,报总经理审批,由总经办负责购买;专业性、技术性较强的用品,由相关部门与总经办一同采购。
第三条 办公用品的采购和发放由总经办主任负责,并履行登记签字手续,办公用品领取程序为:领用人—部门负责人—物品保管人—总经办经理;总经办每月核算一次各部门办公用品费用,抄报财务部,并计入当月各部门费用。
第四条 总经办和财务部,应建立公司财产的登记管理制度,防止财产流失或损失。
第六章 邮件、信函收发管理
第一条 邮件、信函收发统一由总经办办理,发送一般情况下采用平邮方式,若寄发特快专递,须经总经办主任签字。
第二条 总经办必须对寄发的所有邮件,做到分类分次逐笔登记,每月统计一次,按实际价格计算出各部门的费用,并由各部门负责人签字确认后,抄报财务部,计入各部门的当月费用。
第三条 每日收到邮件后,总经办应立即分发至各部门,重要文件或信函应当由收件人签收,未写明收件人姓名的信件,文员应仔细辨别,其他人员不得随意拆阅信函,违者一经发现,将对当事人给予经济处罚。
第七章 安全卫生制度
第一条 要保持良好的办公环境,员工每日上班前要抽出一定的时间,打扫各自的工作空间。做到窗明几净,桌面整洁有序;办公区域内不得堆放样品、货物等;墙壁上不得张贴纸条、印刷品,不得乱写乱画。
第二条 员工要爱护公共卫生,不乱丢纸屑、杂物,办公桌上物品要摆放整齐;办公大厅内上班时间严禁吸烟。
第三条 员工应注意工作形象,着装大方、得体。女士以端庄套装为宜,男士不得穿拖鞋、短裤、无袖衫等有损公司形象的服装。
第四条 要注意保持良好的工作秩序。上班时间,不得外出办私事,不得做与工作无关的事情,不得聚众聊天,大声喧哗。
第五条 加强防火意识。下班后,各部门必须将电脑、日光灯等电源关闭,查清无火灾隐患后,江防门锁好,方可离开。总经办内严禁使用电炉等安全隐患较大的电器。
第六条 公司订阅的各种报刊,阅后应摆放整齐,不得乱放或带走。
第七条 各部门需要使用会议室、洽谈室,必须提前告知总经办,在确认没有其他部门预订的情况下,方可使用,使用完毕后,应整理好所有用品,做好清洁工作后方可离开。
第8章电脑、电话、钥匙管理
第1条公司内部电脑由专人操作,其他人不得随意操作。
第2条上班时间,不得在网络上查看与工作无关的内容,资料查询完毕后应及时下网,