天富热电XXXX年第三次临时股东大会会议资料.pdf

新疆天富热电股份有限公司
2011年第三次临时股东大会资料
2011年8月
新疆天富热屯股份有限公司2011年第三次临时股东大会会议材料
会议议程
会议时间:
现场会议召开时问为:2011年8月1日上午10时30分。
、现场会议地点:新疆石河子红星路54号新疆天富热电股份有限公司会议室
、见证律师:北京市国枫律师事务所
四、现场会议议稈
(一)参会人员签到、股东进行发言登记(9:50~-10:20)
(二)主持人宣布现场会议开始
(三)主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数
(四)宣读会议须知
(五)推ネ两名股东代表和1名监事代表参加计票和监票;分发表决票。
(六)对下列议案进行逐项市议和投票表决
1、关于向光大银行申请2亿元银行授信的议案
2、关于向天富国际经贸有限公司増加1亿元担保的议案
(七)股东发言
(八)休会(统计现场投票表决结果)
(九)监票人代表宣读表决结果
(十)宣读股东大会决议
(十一)律师出具见证意见
(十二)签署股东大会决议和会议记录
(十三)会议结束
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会议须知
为了维护全体股东的合法权益,确保股东人会的正常秩序和议事效率,保证
股东大会的顺利进行,根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上
市公司股东大会规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的有关规定
特制定如下会议须知:
董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率
为原则,认真履行《公司章程》规定的职责,做好召集、召开股东大会的各项工
作
、股东(包括股东代理人,下同)参加股东大会依法享有发言权、质询校
表决权等权利。股东参加股东大会,应认真履行其法定权利和义务,不得侵犯其
它股东的权益,不得扰乱人会的正常秩序。
三、股东要求在股东大会上发言的,应当举手示意,由会议主持人按照会议
的交排进行;会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次
会议议题进行,简明扼要,每次发言时间一般不超过3分钟;股东要求发言时,
不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言,并不得超出本次会议议案范围
在大会进行表决时,股东不再进行大会发言;股东违反上述规定,大会主持人有
权加以拒绝或制止。
公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。会后,公
同真诚地希望与广大投资者以多种方式进行交互式沟通交流,并欢迎各位股东关
心和支持天富热电的经营发展
四、本次会议未收到临时提案,仪对己公告议案进行审议和表决
五、现场会议投票表決的有关事宜
、投票办法:股东人会的议案米用记名方式投票表決。股东以其所代表的
有表洪的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。每项议案分项表决,
各项议案列示在同一张表决票上,请股东逐项填写,一次投票。对某项议案未在
表决票上表决或多选的,视同帘权处理,未提交的表决票不计入统计结果。
在监票人代表宣布表决结果后进场的股东不能参加投票表決,在开始表决前
退场的股东,退场前请将已领取的表決票交述工作人员。如有委托的,按照有关
委托代理的規定办理。股东大会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。
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、计票程序:由主持人提名2名股东代表和1名监事作为监票人,3位监票人
由参会股东举于表決通过;监票人将与现场见证律师共同组成监票小组,监票小
组在审核表决票的有效性后,监督统计表决票。
、表决结果:表决结果由监票人代表当场公布。
出席会议的股东对会议的表決结果有异议的,有权在宣布表决结果后,立即
要求重新点票。
4、会议主持人根据各项议案的表决结果,宣布议案是否通过。
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议案
关于增加向光大银行申请2亿元授信的议案
各位股东:
为保证公司2011年度生产经营及公司在建项目的正常进行,根
据实际需要,公司计划增加向光大银行申请总计2亿元期限为2年的
银行授信额度
现提请各位股东审议。
新彊天富热电股份有限公司董事会
2011年7月15日